Zarząd ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat dojścia do skutku emisji akcji serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 1/06/2020 Zarządu Spółki pod firmą ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 6 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 Statutu Spółki.
Akcje zostały opłacone i emisja została objęta w całości.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży akcji serii E | Rozpoczęcie zawierania umów objęcia akcji serii E:
6 czerwca 2020 Zakończenie zawierania umów objęcia akcji serii E: 23 czerwca 2020 Termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii E: 24 czerwca 2020
|
Data przydziału akcji serii E | Objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii E doszła do skutku w dniu 24 czerwca 2020 r.
|
Liczba akcji serii E objętych subskrypcją lub sprzedażą
|
2 735 655 |
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
|
Oferta akcji serii E nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. |
Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży | Akcje serii E zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2 735 655 akcji serii E
|
Cena, po jakiej akcje serii E były nabywane (obejmowane)
|
1 zł za każdą akcję serii E |
Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) akcji serii E
|
Akcje serii E zostały opłacone gotówką w pełnej wysokości 2 735 655 zł |
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii E w poszczególnych transzach | Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd Emitenta w trybie subskrypcji prywatnej siedmiu inwestorom
|
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
|
Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte przez Emitenta z siedmioma inwestorami |
Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
|
Wśród inwestorów, którzy objęli akcje serii E znajdują się podmioty powiązane z Emitentem |
Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
|
W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci. |
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów | Łączne koszty emisji akcji serii E Zarząd Emitenta szacuje na 35 600 zł, w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 17 200 zł b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10 000 zł d) promocji oferty: nie dotyczy e) koszty dematerializacji i wprowadzenia do obrotu: 8 400 zł Koszty emisji akcji serii E zostaną ujęte w księgach rachunkowych Emitenta jako koszty finansowe bieżącego okresu |
Podstawa prawna:
- 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące Spółkę:
Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu
Michał Stachyra – Członek Zarządu