Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 13 lutego 2018 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
- Powołanie członków Rady Nadzorczej.
- Złożenie oświadczenia w przedmiocie powołania członka Zarządu, zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa Prawna:
- 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załącznik:
Ogłoszenie z dnia 5 stycznia 2018 o zwołaniu NWZ Orzeł SA
Projekty uchwał na NWZ 13.02.2018
Pełnomocnictwo dla mocodawcy będącego osobą fizyczną
Pełnomocnictwo dla mocodawcy będącego osobą prawną
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu
Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu
