ZWZA 28 czerwca 2013 - Orzeł SA Zakład Produkcji Granulatu Gumowego

Termin: 28.06.2013 r., godz. 12.00
Miejsce: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 (siedziba Spółki)

Uzupełniony w dniu 08.06.2013 r

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
b) jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
e) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

7) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2012 roku,
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2012 roku,
d) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencje,
e) zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
f) zmiany standardów rachunkowości z MSR na PSR.
g) zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

8) Wolne wnioski.

9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

Pliki do pobrania:

Uchwały ZWZA ORZEŁ SA z 28 06 2013