Zarząd Orzeł Spółka Akcyjna w Ćmiłowie, działając na podstawie art. 399 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. na dzień 19 czerwca 2009r, godz. 12.00 w siedzibie Spółki: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4.
Porządek obrad
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2008 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2008 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A..
Zarząd ORZEŁ S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji Spółki u notariusza lub imienne świadectwa depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji Spółki u notariusza oraz świadectwa depozytowe muszą zostać złożone w siedzibie Spółki: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj do dnia 10 czerwca 2009r. do godziny 16.00 i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zarząd ORZEŁ S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 § 1 – § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §4 ust. 2.
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu